1 일 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 1월 1일 | 0개 댓글
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금요일 아침에 거래 종료

옵션 거래 전략 : 1 월 XNUMX 일 주

이번 주에 온라인으로 돈을 버는 데 사용하는 옵션 거래 전략과 그에 대해 배운 내용을 검토하고 있습니다.

옵션 거래 전략 : WDC 풋

이것은 상인이 이용할 수있는 유리한 설정을 찾을 수있는 좋은시기 인 수익 시즌입니다.

. 우리는 감시 목록에서 거래 할 주식을 엄격하게 선택하고 있습니다.

Western Digital은 수년 동안 Watch List의 저명한 회원이었으며 Day 거래와 Swing 거래 모두에 대한 완벽한 후보입니다.

WDC에서의 설정

오늘, 우리는 Earnings Release (ER) 이후의 거래를 공유하고 있습니다.

실제로 99 %의 경우 Pre-ER에서 도박을하지 않습니다. 그럴 가치가 없기 때문입니다.

결과가 발표 된 후 좋은 수익을 올릴 수있는 훨씬 더 안전한 옵션 거래 전략이 있기 때문입니다.

수요일 시장 마감 후 실적 보고서가 나왔고 주가는 즉시 폭락했습니다.

한때 WDC는 근무 시간 외 시간에 11 달러에서 62 달러 미만으로 거의 55 % 하락했습니다.

그런 다음 약 -7.5 %로 안정되었습니다.

목요일 Pre-market이 끝날 무렵에는 $ 55에서 $ 57.5로 약간의 차이가 발생했으며, Pre-market의 대량 판매가있었습니다.

그러나 동부 표준시 오전 8시와 동부 표준시 오전 9시 30 분 사이에는 큰 가격 변동이 없습니다.

거래량이 많기 때문에 어느 방향 으로든 거래하기로 결정했습니다. 이것이 Post Earnings 거래를위한 좋은 이유입니다.

그래서 가격이 $ 57 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 1 월 54.5 일 계약 당 33 센트에 XNUMX 풋 옵션을 입력했습니다.

각 계약은 100 주를 관리하므로 계약 당 실제 비용은 $ 33입니다.

진입에 대한 옵션 거래 전략

달리 지난주 AMZN 거래, 이들의 저렴한 특성 웨스턴 디지털 풋을 통해 4 건의 계약을 구매할 수있었습니다.

이 설정은 클래식 모멘텀 쇼트 (Classic Momentum Short)로 알려져 있습니다. 그 방향으로 계속되는 무거운 볼륨의 갭.

이것은 기간의 타임 라인에서 볼 수 있듯이 스트레스없는 무역이었습니다.

오전 4시 6 분 (동부 표준시)에 34 개의 풋 계약을 구매했습니다.

출구 옵션 거래 전략

이것은 Day 거래에서 축소 된 출구의 (거의) 완벽한 그림입니다. 아래는 왼쪽에서 오른쪽으로 내 판매 주문입니다.

  • 9:34 AM EST : 33 센트에 주문 구매 (위 참조)
  • 9:36 AM EST : 1 센트에 2 개 계약의 첫 번째 종료 : 70 분 안에 110 % 증가 . 예.
  • 오전 9시 40 분 EST : 2 센트에 1 개 계약에서 두 번째 종료 :이 87 개 계약에서 160 % 이익
  • 오전 9시 55 분 EST : $ 3에 1 개 계약에서 1.16 번째 및 마지막 종료 :이 250 개 계약에서 XNUMX %
따라서 21 분 동안 제 직책은 순이익을 생성했습니다 : $ 200 또는 원래 1 일 거래 전략 위험에서 150 %.

온라인 거래 옵션

좋아, 맞아? 내가 판매 한이 풋은 마감일이 끝나기 전에 $ 2.80의 가치가있었습니다 .

이 거래로 $ 200의 순이익이 발생했습니다. 그러나이 거래에서 훨씬 더 많은 돈을 벌 수있었습니다.

그래서 저는이 거래에 대해 테이블에 돈을 남겼습니다.

이 주제는 나중에 다룰 것입니다.

이 거래에 대한 검토를 즐기시기 바랍니다. 질문이 있으시면 아래 의견란에이 거래에 대한 의견을 남겨주세요.

너는 어땠 을까? 반응했다 이 거래에서 내 상황에 있었다면?

FCX 통화 옵션 거래 설정

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (티커 : FCX)는 제가 올해 발견 한 10 달러짜리 작은 주식입니다.

이 주식이 매력적인 이유 옵션 거래 그 옵션은 낮은 변동성으로 저렴하지만 주식 자체는 매우 변동성이있을 수 있다는 사실입니다.

따라서 FCX는 IB 보고서를 실행하는 Watch List에 있습니다.

어제 31 월 XNUMX 일 목요일, IB 보고서에서 제가 가장 좋아하는 신호는 FCX에 대해 경고했습니다.

이것이 제가이 야간 스윙 트레이드를 설정 한 이유였습니다.

솔직히 말해서이 거래에 대한 또 다른 지표가있었습니다. 이는 최근 주식이 매일 어떻게 거래되고 있는지에 대한 순수한 관찰입니다.

예, 많이 재고 패턴 반복하고 싶어합니다.

그 문장에서“그들”는 주식이 아니라 실제로 이러한 주식을 제어하는 ​​컴퓨터 (Algos)를위한 것입니다.

아래는 목요일 시장이 마감되기 직전에 제 친구 Piti 🙂와의 교환 발췌입니다.

옵션 토론

위에서 설명한 Western Digital (Ticker : WDC) 거래를 종료 한 후에 위의 거래가 이루어졌습니다.

무역 진입

나는 내가 편한 가장 낮은 입찰가로 내 통화 입력을 자동화했다 : 계약 당 3 센트.

내가 선택한 이유 풋 대신 콜 ? 최근 금요일에 FCX가 금요일 아침에 크게 움직 인 Piti와의 위의 교환을 기억하십시오.

그래서 이것은 $ 45로 정의 된 로또 플레이였습니다 !!

아래는 항목 실행입니다. 사무실로 운전하는 동안 항목이 채워졌습니다.

내 전화에 경고가 왔을 때 나 자신에게 웃었던 것을 분명히 기억합니다. 실화.

FCX 옵션 거래 전략에 대한 매수 주문

금요일 아침에 거래 종료

이것은 데이 트레이드에서 축소 된 출구를 거의 완벽하게 보여주는 또 다른 예시였습니다. 아래는 왼쪽에서 오른쪽으로 내 판매 주문입니다.

  • 10:59 AM EST : 계약 당 3 센트로 지정가 주문 접수 (위 참조) – 11/36 목요일 10:31 AM에 체결
  • 오전 9:50 EST : 1 개 계약에서 7 센트로 첫 번째 종료 : 15 % 이득
  • 10:05 AM EST : 2 개 계약에서 5 센트로 두 번째 종료 :이 계약에서 20 % 이익
  • 10:37 AM EST : 3 센트에 3 개 계약의 19 번째 및 마지막 출구 :이 계약에 530 %
따라서 24 1 일 거래 전략 시간 이내에 (야간 스윙 트레이드), 초기 포지션 $ 50 (수수료 포함)은 순이익 : $ 206 또는 원래 리스크에서 412 %를 발생 시켰습니다.

옵션 거래 전략 주문

FCX에서이 거래에서 풀어야 할 것이 많습니다. 진입 이유부터 확장 된 출구까지.

1 년 1 월 2019 일 금요일 오후 10 시까 지 FCX 55 콜은 XNUMX 센트에 거래되었습니다.

저는이 거래에서 400 % 정도의 수익을 냈지만 거래는 1600 % 이상으로 끝났습니다.

당신이 생각하고 있다면, 잠깐, 이것은 비정상적이거나 내가 손으로이 예를 선택했습니다. 당신의 생각과 의견을 아래에 보내주세요.

나는 당신의 통찰력에 대한 당신의 마음을 열게되어 기쁩니다 옵션 거래 1 일 거래 전략 전략 만료 금요일에.

"옵션 거래 전략 : 12 월 1 일 주"에 대한 XNUMX 가지 생각

안녕. 이 리뷰에 감사드립니다. 말씀하신 것처럼 이번 주 거래에서 배운 것을 공유했습니다. 모든 거래는 다음 거래를 확장하는 데 도움이되는 새로운 것을 배울 수있는 새로운 기회입니다. 나는 지금까지 응급실에 대해 들었습니다. 글쎄요, 제가 초보자이기 때문일 수도 있습니다. 춥다

안녕하세요, 댓글 주셔서 감사합니다.

거래 한 지 얼마나 되었습니까?

10/25에 AMZN 거래를 확인하셨습니까?

게시물 주셔서 감사합니다. 나는 잠시 동안 온라인 사업을 시작했고 돈을 버는 기회를 적극적으로 찾고 있습니다. 나는 주식 거래에 대해 생각했지만 깊이 파헤치는 데 시간이 걸리지 않았습니다.

당신의 기사는 저의 생각을 바꿀 수 있습니다. 특히 실시간 거래 과정과 결과가 마음에 듭니다. 23 분 만에 $ 200를 벌었습니다. 놀랍습니다. 온라인 비즈니스에서 많은 돈을 태 웠지만 지금까지 아무것도 얻지 못했습니다. 나는 상자에서 생각할 때라고 생각합니다. 사실, 귀하의 거래는 온라인 비즈니스이기도합니다. 이걸보고 연습을 해보는 게 어때요?

진정한 개인적인 경험을 저희와 공유 해주셔서 감사합니다. 이것이 제가 재정적 자유를 얻을 수있는 방법이 될 수 있습니다!

들러 주셔서 감사합니다. 예, 주식 옵션 거래는 온라인 비즈니스입니다.

시작하기 전에 적절한 자습서를 완료했는지 확인해야합니다.

이 모든 것이 저에게 정말 흥미 롭습니다. 이 게임에서 어떤 레벨에서도 이길 수 있다고 생각하지 않았습니다. 나는 그것을 몇 번 들여다 보았지만 나에게 의미있는 것을 실제로 보지 못했습니다. 그러나 당신은 내 눈을 완전히 떴습니다. 먼저 조금만 플레이 할 수 있다면 이걸 조금 가지고 놀 수도 있습니다. 🙂

들러 주셔서 감사합니다. 우리 기사에서 무언가를 배웠다는 것을 보니 기쁩니다.

나머지 튜토리얼을 즐기십시오.

귀하의 사이트에 댓글을 달 수있는 기회에 감사드립니다.

이것은 초보 거래자로서 과거에 얼마 동안 시간을 ​​보냈던 주제입니다. 현재, 나는 Acorns와 Robinhood를 통해 투자와 주식 시장에 대해 매우 수동적 인 접근 방식을 취했습니다. 안타깝게도 사이트를 검토 한 후에도 여전히 같은 느낌이 듭니다. 너무 헷갈립니다.

내가 가진 주요 문제 중 하나는 더 깊은 수준에서 투자 할 수있는 자신감을 가질 수있을만큼 용어를 잘 이해하는 것입니다. 당신은 분명히 매우 정통하고이 주제를 아주 잘 이해하고 있습니다. 그래서 . 독자들의 목표는 무엇입니까? 그리고 . 타겟 고객은 누구입니까? 초보 트레이더가 막 시작 했습니까?… 캐주얼 투자자입니까 아니면 노련한 트레이더입니까?

나에게 귀하의 타겟 고객은 귀하의 용어 및 거래 용어와 관련하여 귀하의 가정을 기반으로 한 노련한 거래자 인 것 같습니다. 당신은 여기에 풍부한 정보를 가지고 있고 나는 당신의 방법을 배우기 위해 돌아오고 싶지만… 나는 먼저 입문 과정이 필요할 수 있습니다. 감사합니다!

타겟 청중에 대한 주요 질문에 대답하겠습니다.

이 일련의 자습서에서 우리의 주요 대상은 초보자입니다.

예, 왜요 ? 기사 제목을 살펴보십시오.

이 과정에서 청중을 A에서 Z로 안내하고 싶습니다.

우리의 1 일 거래 전략 최신 게시물은 : 더미를위한 옵션 거래이며 우리는 Lingo를 분해합니다.

시간을내어 자료를 살펴보십시오.

곧 학습과 화해하기를 바랍니다.

참으로 매우 흥미 롭습니다. 나는 최근에 당신의 게시물을 우연히 살펴 보았고 그것에 대해 더 진지하게 생각해야한다고 생각합니다. 당신은 $ 50를 걸고 $ 200를 벌었습니다. 그 이익 또는 수익이 $ 150입니까? 나는 너무 편집증 적이 어서 주식 옵션을 일일 거래하려고 시도했지만 당신의 결과는 나를 마음을 바꾸기 시작했습니다.

주식 옵션 거래 기술을 습득하는 데 시간을 할애하는 트레이더는이 직업이 매우 보람 있음을 알게됩니다.

향후 지식 습득에 도움이되기를 기대합니다.

와! 대박! 이 플랫폼을 통해 부자가 될 수 있다고 믿습니다. 그런데 최소 초기 입금액은 얼마입니까? 나는 여기서 내 행운을 시험하고 싶다.

그러나 먼저 귀하의 게시물과 관련된 몇 가지 질문이 있습니다.

1. 거래 옵션도 기술적으로나 근본적으로 분석을 사용합니까? 그렇다면 어디에서 소스를 사용합니까?

2. "마진 콜"과 같은 것이 있습니까?

내가 사용하는 플랫폼과 대부분의 다른 플랫폼에는 요즘 최소 입금 요건이 없습니다.

대부분의 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 회사의 펀더멘털이 장기 투자자에게 대부분 적합하기 때문에 엄격하게 기술적 분석을 사용합니다.

분기당 순이익이 10 억 달러가 넘는다는 사실은 오늘부터 몇 시간 또는 며칠 후에 거래 될 위치에 대해 많이 알려주지 않습니다.

물론 마진 거래를하는 트레이더의 경우 거래가 반대되는 경우 마진 콜을 받게됩니다.

나는 초보자가 마진 거래를 피해야한다는 첫 번째 기사 중 하나에서이 문제를 피하기 위해 새로운 계정을 설정하는 방법에 대한 방법을 제시했습니다. 해당 튜토리얼을 확인하고 싶을 수도 있습니다. 바로가기.

1 일 거래 전략

일반적으로 차익거래란 동일한 상품이 두 시장에서 서로 다른 가격으로 거래되는 경우에 높은 가격으로 거래되는 시장에서는 매도하고 동시에 낮은 가격으로 거래되는 시장에서는 매수하여 이익을 얻는 거래를 말합니다.

만약 효율적인 시장이라면 시장이 아무리 다르더라도 동일한 상품의 가격은 항상 같아야 할 것입니다. 그러나 옵션거래 시장은 하나의 독립된 시장으로서 독자적인 수급상황에 따라 가격이 형성되기 때문에 때로는 이론가격에서 크게 벗어나는 경우도 발생합니다. 이 때 콜옵션 풋옵션 차익거래가 발생하게 되는데 이로 인해 결과적으로 콜옵션과 풋옵션 가격의 비정상적인 괴리상태가 해소됩니다. 따라서 차익거래는 이론가격과의 괴리와 균형이 매우 중요합니다. 차익거래는 이러한 괴리를 가지고 전략을 세워 매매하는것을 말합니다.

2. 옵션 차익거래를 위한 균형여부 판단

현물시장과 옵션거래 시장의 균형 및 불균형 여부는 콜옵션, 풋옵션 패리티 정리를 이용하여 판단합니다.

풋옵션, 콜옵션 패리티 정리를 변형하면 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

C - P = S - X/(1+r)

그리고 시장에서 해당되는 값들을 대입합니다.

◆ 좌변 = 우변 => 시장은 균형

◆ 좌변 > 우변 => 콜옵션 고평가(풋옵션 저평가)

◆ 좌변 < 우변 =>콜옵션 저평가(풋옵션 고평가)

옵션 차익거래를 위한 다음과 같은 예를 보겠습니다.

(ex.) 만기가 1년이고 행사가격이 10,500원인 유럽식 콜옵션의 가격이 1,700원,풋옵션 가격이 600원입니다.

기초자산은 배당을 지급하지 않으며 현재가격은 11,000원입니다.

콜옵션과 풋옵션 가격의 균형여부를 판단해 보면?(무위험이자율은 연 5% 라 가정)

먼저 풋옵션, 콜옵션 패리티 정리를 변형하면

C - P = S - X/(1+r)

주어진 값을 대입하면 1 일 거래 전략 좌변값은 1,100원이고 우변값은 1,000원(11,000원-10,500원/1.05)이므로 좌변이 100원 만큼 큽니다.

이를 통해 현재 시장은 콜옵션이 고평가되어 있음을 알고 그 괴리를 이용한 차익거래가 가능 한 것입니다.

동일한 만기와 행사가격을 가진 콜옵션과 풋옵션을 결합하면 기준물 포지션을 얻을 수 있습니다.

먼저 콜옵션을 매입하고 풋옵션을 매도하게 되면 이 두 가지 옵션포지션이 대표하는 손익은 마치 기준물(또는 코스피선물)을 매입한 경우와 동일하게 됩니다. 이를 합성기준물(Synthetic Underlying) 매입포지션이라고 합니다.

예를 들어 만기가 30일 남은 행사가격100인 콜옵션의 가격이 1.50이고 풋옵션의 가격이 1.00일 때 이 콜옵션을 매입하고 풋옵션을 매도하면 이는 마치 주가지수를 매입하는 것과 동일하게 됩니다.

즉, 콜을 매입하고 풋을 매도하면 만기시에 이 포지션은 주가지수의 가격에 관계없이 손익이 (ST - 100)으로 고정됩니다.

이는 주가지수를 마치 100, 즉 행사가격에 매입한 것과 동일한 손익으로 차익거래가 가능합니다.

반면 콜옵션을 매도하고 풋옵션을 매입하게 되면 이 두 가지 옵션포지션이 대표하는 손익은 마치 1 일 거래 전략 기준물(또는 선물)을 매도한 경우와 동일하게 됩니다. 이를 합성기준물(Synthetic Underlying) 매도포지션이라고 합니다.

예를 들어 만기가 30일 남은 행사가격100인 콜옵션의 가격이 1.50이고 풋옵션의 가격이 1.00일 때 이 콜옵션을 매도하고 풋옵션을 매입하면 이는 마치 주가지수를 매도하는 것과 동일하게 됩니다.

즉, 콜을 매도하고 풋을 매입하면 만기시에 이 포지션은 주가지수의 가격에 관계없이 손익이 ( 100 - ST )로 고정됩니다.

1 일 거래 전략

[이데일리 서대웅 기자] 금융감독원이 조사에 착수한 금융권의 ‘비정상적 외환거래’ 정황을 우리은행, 신한은행뿐 아니라 다른 은행에서도 포착한 것으로 알려졌다. 이미 두 은행에서만 확인된 비정상적 외환 거래액이 2조~2조1000억원에 달하는 것으로 추정된 가운데 추가 정황이 사실로 드러날 경우 적지 않은 파장이 예상된다. 국내 모든 은행들은 오는 29일까지 외환 이상거래 자체 점검 결과를 금융감독원에 보고할 예정이다.

24일 금융권에 따르면 국내 모든 은행들은 외환 이상거래 자체 점검 결과를 이달 말까지 금감원에 보고한다. 주말을 제외하면 사실상 29일 모든 보고가 이뤄져 이날 추가 외환 이상거래 정황 유무가 나올 전망이다.

우리은행과 신한은행 외엔 금감원에 외환 이상거래를 보고한 은행은 아직 없다. 하지만 일부 은행은 이상거래 의심 정황을 포착하고 금감원에 구두로 우선 보고한 것으로 알려졌다. 은행권 고위 관계자는 “이상거래 규모는 모르겠지만 여러 은행에서 의심 정황을 파악한 것으로 알고 있다”고 했다. 당국 관계자는 “아직 ‘공식적으로’ 보고가 온 은행은 없다”면서 “문서 파일로 공식 보고가 이뤄지면 종합적으로 판단할 계획”이라고 했다.

앞서 금감원은 우리은행과 신한은행에서 각각 8000억원대, 1조3000억원대 외환 이상거래 정황이 나오자 모든 은행에 자체 점검을 지시했다. △신설 또는 영세 업체에서 거액 송금이 이뤄진 경우 △가상자산거래소 계좌 연결 은행(신한·NH농협·전북은행 및 케이뱅크)과의 거래가 빈번한 경우 △특정 영업점에서 집중적으로 송금이 이뤄진 경우 등 3가지 사항을 중점 점검해 결과를 7월 말까지 제출하도록 했다.

금감원은 이러한 기준에 따른 은행권 자율 점검 결과를 바탕으로 추가 검사에 나설 계획이다. 현재 금감원은 외환감독국을 우리은행에, 일반은행검사국과 자금세탁방지실을 신한은행에 보낸 상태다. 외환 이상거래 관할 부서가 외환감독국이지만 인력이 부족해 신한은행엔 일반은행검사국을 보냈다. 자금세탁방지실은 예정돼 있던 정기검사를 위해 투입된 상태지만 외환 이상거래 정황 보고가 들어온 뒤 바로 검사에 착수한 것으로 파악된다.

은행권 자체 점검 결과 외환 이상거래 정황 규모에 따라 파장은 불가피해 보인다. 우리은행과 신한은행을 통해 해외로 송금된 자금 중 상당액이 가상자산거래소와 연루된 것으로 파악된 가운데, 시중은행이 자금세탁 외환 창구로 사용됐을 가능성이 큰 탓이다.

당국 관계자는 “김치 프리미엄을 노린 ‘환치기’도 큰 범주에선 자금세탁의 일환”이라며 “은행이 직접적인 자금세탁 창구는 아니었을지라도 자금 융통 창구로서 고객 신원 확인 등의 책임은 피하기 어렵다”고 설명했다. 우리은행과 신한은행 지점을 통해 이뤄진 외환 이상거래는 가상자산거래소를 거쳐 위장법인을 통해 중국 및 일본 등으로 송금된 것으로 파악된다.

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댓글 2022-07-27 (수)

뉴욕유가가 경기에 대한 우려가 강화되며 하락했다.

26일 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.72달러(1.78%) 떨어진 배럴당 94.98달러에 거래를 마쳤다. 전날 2% 반등한 지 하루 만에 다시 하락세로 돌아선 것으로 WTI 가격은 지난 5거래일 중에서 4거래일간 하락했다.

유가는 세계 경기 둔화 우려에 하락세를 보였다. 세븐스 리포트의 타일러 리키 공동 편집자는 9월~10월 사이에 미국의 전략비축유 2,000만 배럴이 추가로 공급될 것이라는 소식도 유가에 하락 압력을 가하고 있다며, 비축유 방출은 최근 몇 달간 대체로 계획대로 이뤄지고 있다고 말했다.1 일 거래 전략

바이든 행정부는 유가 안정을 위해 전략 비축유가 추가로 2,000만 배럴 방출될 것이라고 밝혔다.

댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.

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1 일 거래 전략

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우리은행과 신한은행의 이상 외화송금 거래 규모가 4조1000억원에 달하는 것으로 조사됐다. 금융당국은 검사를 통해 서류나 고객 확인 의무를 제대로 지키지 않은 은행들은 관련 법에 따라 엄중 조치하겠다고 경고했다.

금융감독원은 27일 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행상황' 브리핑을 통해 우리‧신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래 규모(잠정)은 22개업체에서 4조1000억원(33억7000만달러) 수준으로 최초 은행이 보고한 규모인 2조1000억원 보다 증가했다고 밝혔다.

우리은행에서는 지난해 5월3일부터 올해 6월9일까지 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6000억원 규모, 신한은행에서는 지난해 2월23일부터 올해 7월4일까지 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 총 2조5000억원 규모의 이상 외화송금이 취급됐다. 다만 3개 업체의 경우 송금자금에 정상적인 상거래 자금도 일부 포함된 것으로 조사됐다.

앞서 금감원은 지난달 22일과 29일 우리은행과 신한은행에서 거액의 이상 거래 사실을 보고받고 현장 검사에 착수했다.

금감원은 이후 모든 은행을 대상으로 지난해 1일부터 지난달까지 이와 비슷한 거래가 있었는지 자체점검을 실시하고, 그 결과를 7월 말까지 제출하도록 요청한 상태다.

점검 대상 거래는 ▲신설‧영세업체의 대규모 송금거래 ▲가상자산 관련 송금거래 ▲특정 영업점을 통한 집중적 송금거래 등이다. 점검 대상 거래규모는 44개 업체로 총 53억7000달러 수준이다.

금감원은 이상 송금거래를 한 법인에 대해서는 증빙서류 및 송금자금 원철 확인 등을 통해 거래 실체를 파악하고 있으며, 은행에 대해서는 외국환업무 취급과 자금세탁방지업무 이행의 적적성 위주로 들여다보고 있다.

외국환거래법 따르면 은행이 외환 거래를 취급할 때 1 일 거래 전략 입증 서류를 제대로 확인해야 한다. 특금법에 따르면 신규 고객 등에 대해 은행이 고객의 신원에 관한 사항을 확인해야 하고 자금 세탁행위가 의심되거나 고액 현금거래가 있을 경우 금융정보분석원에 보고해야 한다.

금감원은 대부분 송금거래가 국내 가상거래소에서 이체된 자금이 무역법인 계좌로 이체됐고 대금 지급 명목으로 해외로 송금된 구조라고 설명했다. 법인의 대표가 같거나 사촌관계고, 한 사람이 여러 법인의 임원을 겸임하는 등 특수관계인으로 보이는 경우도 1 일 거래 전략 확인됐다. 자금흐름 측면에서도 법인계좌에서 타법인 대표 계좌로 송금, 동일한 계좌에서 다른 2개 법인으로 송금, 특수관계인으로 보이는 업체들의 기간을 달리한 송금 등 서로 연관된 거래들도 조사됐다.

금감원은 "검사 결과 등을 기초로 이상 외화송금 업체가 추가로 확인되는 경우, 관련내용을 검찰 및 관세청에 통보하여 수사 등에 참고하도록 조치하고, 은행 자체점검 결과를 분석해 필요시 추가 검사 등을 실시할 예정"이라고 말했다.

이어 "외환업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행하지 않은 은행은 사실관계 등을 기초로 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 방침"이라며 "이상 외화송금거래 감독을 지속하고 필요시 관계부처와 제도 개선을 추진하겠다"고 덧붙였다.


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